Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale

Mai multe detalii Solicita acest serviciu

Fat-Gafi

FATF-GAFI

Financial Action Task Force (FATF) este un organism inter-guvernamental, al carui scop este dezvoltarea si promovarea politicilor nationale si internationale de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Viziteaza site 

Council of Europe

MoneyVAL

MoneyVAL este Comitetul de experti pentru evaluarea masurilor contra spalarii banilor si finantarii terorismului al Consiliului Europei.
Viziteaza site 

ASF Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara are rolul de a stabili, supraveghea, sprijini si dezvolta piata de capital din Romania.
Viziteaza site
Sectiune site ASF privind sanctiuni internationale 
Alerte internationale 
Lista consolidata a persoanelor fizice si juridice urmarite pe plan international  

ONPCVSB

ONPCSB

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Viziteaza site  
Atestatul CNVM Nr. 88-18/05/2010  
Regulamentul CNVM 5/2008  
Declaratii Comitetul MoneyVal